權貴以離岸公司瞞資產洗黑錢 廉署辦研討會加強國際追贓

去年4月巴拿馬文件（Panama Papers）披露逾千萬份機密文件，揭發多名權貴及政要等利用離岸公司隱瞞資產，甚至涉嫌洗黑錢及逃稅，令全球嘩然。為了跟海外與內地就追查隱瞞犯罪得益的技巧交流經驗，廉署將於明、後日首次舉辦財務調查國際研討會，以加強國際間的「追贓」合作。

廉署執行處助理處長唐永德表示，資金流動全球化，資產轉移無邊界，不少經濟犯罪都涉以財務技巧轉移犯罪得益，亦令不少財務交易有很多貪污手法存在，有需要加強國際合作。廉署署理總法證會計師吳啓平表示，近年不少案件都涉及使用約10個戶口或金融投資工具掩飾金錢的來源，而通常戶口持有人都跟主使人無關，只是利用假人或基金經理開戶轉移犯罪得益，又或者將黑錢先存入國外銀行，再返還香港。

至於早前巴拿馬文件揭發多名政商界名人透過離岸公司隱瞞資產、甚至經濟犯罪，唐永德稱研討會都會討論，亦設有工作坊讓各國專家分享處理相關個案的經驗。

廉署於2011年成立法證會計組，唐永德指，由於上市公司案件有很多財務資料，而當中又牽涉有人透過高超財技隱瞞貪污交易，令該組工作量大增，過去2年共調查154宗案件，涉及470間公司及目標人物，被調查的交易總額高達120億元。去年約3200萬資產被凍結，另有5宗個案、涉及逾8.8億元資產正等候法庭頒令充公，分別較前年急增逾6成及2.8倍。

唐永德指，資產返還、追討犯罪得益需要另一個司法地區協助，惟國際之間合作需時，部分個案或拖長達數年：「目前司法互助條例要由律政司跟海外相關部門進行，不只涉及兩地執法機構互動，需要很多文件往來及克服兩地司法不同等問題，日後可考慮互相將基本資料交予對方，以加快程序。」